وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/59370/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
مكافحة غسل الأموال تلاحق مسؤول سابق
الرقيب الدولي - وجهت رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي دانا جنبلاط، كتاباً الى كافة البنوك الاردنية لتزويد الوحدة بكافة حسابات مسؤول كبير سابق و
الرقيب الدولي -
وجهت رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي دانا جنبلاط، كتاباً الى كافة البنوك الاردنية لتزويد الوحدة بكافة حسابات مسؤول كبير سابق و عائلته، وفق ما نشرته الزميلة "سرايا" على موقعها الاخباري.
وذكر الموقع، ان اللائحة تضمنت اسم المسؤول السابق وزوجته وابناءه وبناته وانسباءه ومن ضمنهم نجل مسؤول سابق، حيث ظهر في الوثيقة ما يعادل (21) اسماً سيتم ملاحقة ارصدتهم في البنوك الاردنية ومعرفة مصادر هذه الأموال.
